Magyar Tőkepiac, 2005. november (10. évfolyam, 212-232. szám)
2005-11-28 / 230. szám
MAGYAR TŐKEPIAC 230. SZÁM www. magyart okepiac. hu TŐKEPIAC A BorsodChem Rt. közgyűlési határozatai A BorsodChem Rt. a 2005. november 25-én megtartott rendkívüli közgyűlésén az alábbi határozatokat hozta: 21/2005. számú közgyűlési határozat A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja a VCP Industrie Beteiligungen AG képviseletében dr. Molnár Gábor urat. E határozatot a közgyűlés 51 154 851 igen szavazattal (100%), 0 (%) nem és 0 (%) tartózkodik szavazat mellett fogadta el. 22/2005. számú közgyűlési határozat A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztja a Bank of New York képviseletében Hazafi László urat. E határozatot a közgyűlés 51 154 851 igen szavazattal (100%), 0 (%) nem és 0 (%) tartózkodik szavazat mellett fogadta el. 23/2005. számú közgyűlési határozat A közgyűlés szavazatszámlálónak megválasztja Hanti Miklóst és Lengyel Pétert. E határozatot a közgyűlés 51 154 851 igen szavazattal (100%), 0 (%) nem és 0 (%) tartózkodik szavazat mellett fogadta el. 24/2005. számú közgyűlési határozat „A közgyűlés felhatalmazza a társaság igazgatóságát, hogy 2005. november 26. és a 2007. évi rendes közgyűlés közötti időszakban, amelynek időtartama azonban nem haladhatja meg a 18 hónapot, a (i) társaság által kibocsátott törzsrészvények árfolyamának karbantartása, valamint a (ii) társaság munkavállalói részvényjuttatási programjából eredő, a társaságot terhelő kötelezettségek teljesítése érdekében tőzsdei forgalom keretében, alaptőkén felüli vagyonából az alábbi feltételek mellett a társaság által kibocsátott törzsrészvényeket vásároljon: a) társaság által megszerzett, illetve tulajdonában lévő saját részvények együttes névértékének összege nem haladhatja meg az alaptőke 10 (tíz) %-át; b) az egy részvényért fizethető ellenérték nem lehet kevesebb 2000 (azaz kétezer) forintnál, és nem haladhatja meg a 2800 (azaz kettőezer-nyolcszáz) forintot; c) a jogszabályok, így különösen a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény társasági vagyon védelmére vonatkozó rendelkezései szerint a saját részvény megszerzésének feltételei teljesülnek, továbbá az igazgatóság mind a saját részvények megszerzése, mind azok elidegenítése során maradéktalanul betartja a piacbefolyásolás megakadályozását célzó jogszabályok és egyéb kötelező iránymutatások rendelkezéseit. Az igazgatóság a jogszabályokban és a tőzsdei szabályzatokban meghatározott tájékoztatási kötelezettségei teljesítésén túl a jelen felhatalmazás alapján lebonyolított tranzakciókról és a megvásárolt saját részvények felhasználásáról a társaság éves rendes közgyűlésein is köteles beszámolni.” E határozatot a közgyűlés 51 154 851 igen szavazattal (100%), 0 (%) nem, és 0 (%) tartózkodik szavazat mellett fogadta el. 25/2005. számú közgyűlési határozat A közgyűlés 2005. november 25. napjától 2008. április 30-ig a társaság igazgatósági tagjának megválasztja Timur Rahimkulov urat (anyja leánykori neve: Salugina Galina; lakcíme: 1023 Budapest, Felhévízi u. 24.). E határozatot a közgyűlés 43 136 916 igen szavazattal (84,33%), 391 705 (0,77%) nem és 7 626 230 (14,91%) tartózkodik szavazat mellett fogadta el. 25/2005. számú közgyűlési határozat melléklete Timur Rahimkulov úr 1977. január 19-én született Moszkvában. Közgazdász, diplomáját Budapesten, a Budapesti Közgazdasági Egyetemen szerezte. Orosz állampolgár, Magyarországon állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezik, állandó lakóhelye Budapesten van. Timur Rahimkulov kisebbségi tulajdonosa és egyik ügyvezetője az Általános Értékforgalmi Bank Rt.-ben többségi tulajdonnal rendelkező Kafijat Kereskedelmi és Consulting Kft.-nek, valamint közvetett résztulajdonosa és egyik igazgatója a BorsodChem Rt.-ben 10%-ot meghaladó közvetlen tulajdonnal rendelkező Firthlion Limited-nek. Kazincbarcika, 2005. november 25. BorsodChem Rt. Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Rt. közgyűlési határozata és cégnevének változása Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Rt. ezúton tesz eleget a 2001. évi CXX. törvény 395. § 1/g pontjában előírt közgyűlési határozatokról adandó tájékoztatási kötelezettségének. A társaság 2005. november 22-én tartott közgyűlése az alábbi határozatot hozta: 1/2005-11-22. sz. határozat A közgyűlés elfogadja dr. Máhig Péter és Tiszolczi Renáta fb-tagok lemondását, és az alábbi személyeket választja meg 5 éves határozott időre a felügyelőbizottság tagjainak: 2005. NOVEMBER 28. HÉTFŐ