Elektromos Híradó, 1996 (51. évfolyam, 1-12. szám)
1996 / 1. szám
G ELEKTROMOS HÍRADÓ A rendkívüli közgyűlés határozatai A Budapesti Elektromos Művek Rt. 1995. december 12-én a Sportegyesület Népfürdő utcai nagytermében megtartott rendkívüli közgyűlésén az alábbi határozatokat hozták: 16/1995. sz. határozat Az Alapító Okirat 36. pont 2. mondata hatályon kívül helyezésre kerül. A 46. pont szövege az alábbiak szerint változik: "46. a vezérigazgató minden esetben tagja az igazgatóságnak. A vezérigazgatót a közgyűlés címzetten erre a tisztségre választja". A társaság vezérigazgatója: Dr. Bölcsök Dezső (lakcíme: 1026 Budapest, Garas u. 12.) A 47. pont szövege az alábbiak szerint változik: "47. A vezérigazgató munkaviszonyban áll a társasággal, a munkaszerződést vele az igazgatóság két tagjadja alá." A 49. pont szövege az alábbiak szerint változik: "49. A vezérigazgató látja el az Alapító Okirat, a közgyűlési és igazgatósági határozatok, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján a részvénytársaság operatív vezetését." Az 50. pont szövege az alábbiak szerint változik: "50. A vezérigazgató az Alapító Okirat és a közgyűlés által adott felhatalmazás és a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a Társaság valamennyi alkalmazottja felett gyakorolja a munkáltatói jogokat." Az 51. pont első mondata az alábbiak szerint változik: "A Felügyelő Bizottság 6 (6) főből áll." Az 56. pont első mondata az alábbiak szerint változik: "A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha azon a Felügyelő Bizottság tagjainak kétharmada jelen van." A 63. pontban "az elnök-vezérigazgató" szövegrész helyébe "a vezérigazgató" kifejezés lép. 17/1995. sz. határozat A közgyűlés elfogadja az 1992. július 16-án hatályba lépett, ún. Alapszerződés megszüntetéséről rendelkező szerződést az alábbi főbb tartalommal: -Az Alapszerződés az összes, abban résztvevő társaságra nézve 1995. december 31-i hatállyal megszűnik. - Az MVM Rt. és az egyes társaságok közötti kétoldalú szerződések, úgy mint a normatív kölcsönszerződések, a beruházási kölcsönszerződések, az IBRD, EIB, ÁFI hitelek továbbkölcsönzésével összefüggő szerződések, rövid lejáratú kölcsönszerződések érvényességét az Alapszerződés megszűnése nem érinti. Az MVM Rt. és az egyes társaságok közötti üzemviteli megállapodások 1995. december 31-ével megszűnnek. Az MVM Rt. vállalja, hogy az egyes társaságokkal szerződést köt az 1995. december 31-én érvényben lévő kétoldalú rövid lejáratú kölcsönszerződések hatályának 1996. március 31-ig történő meghosszabbítására azzal a feltétellel, hogy a felek a kölcsönszerződéseket megfelelő biztosítékokkal egészítik ki, amennyiben azok az alább felsorolt hitelbiztosítékokat nem tartalmazzák: áramszolgáltató társaságoknál az azonnali beszedési megbízás, míg erőműveknél az azonnali beszedési megbízáson felül árbevétel-engedményezés. A közgyűlés jóváhagyja a fentiekről rendelkező szerződés megkötését. 18/1995. sz. határozat A közgyűlés dr. Márkus István úr, igazgatósági tag visszahívását elfogadta. 19/1995. sz. határozat A közgyűlés Tari Gábor úr, igazgatósági tag visszahívását elfogadta. 20/1995. sz. határozat A közgyűlés Molnár József úr, igazgatósági tag visszahívását elfogadta. 21/1995. sz. határozat A közgyűlés dr. Schneller István úr, igazgatósági tag lemondását elfogadta. 22/1995. sz. határozat A közgyűlés dr. Márkus István urat igazgatósági taggá megválasztotta. 23/1995. sz. határozat A közgyűlés Emmerich Endresz urat igazgatósági taggá megválasztotta. 24/1995. sz. határozat A közgyűlés Jászay Tamás urat igazgatósági taggá megválasztotta. 25/1995. sz. határozat A közgyűlés dr. Joachim-Heinrich Stamer urat igazgatósági taggá megválasztotta. 26/1995. sz. határozat Az igazgatósági tagok visszahívásáról, megválasztásáról szóló közgyűlési határozatok (18- 25/1995.) azon a napon lépnek hatályba, amikor az ÁPV Rt. átruházza az RWE Energie AG - Energie Versorgung Schwaben AG konzorciumra a privatizáció során meghirdetett 2 803 523 db névre szóló törzsrészvényt, és az RWE Energie AG - Energie Versorgung Schwaben AG konzorcium a részvénykönyvbe bejegyzésre kerül. Ennek megtörténtéig a jelenlegi igazgatósági tagok megbízatása marad érvényben. 27/1995. sz. határozat A közgyűlés dr. Börcsök Dezső urat megerősíti igazgatósági tagságában és vezérigazgatói tisztségében. 28/1995. határozat A közgyűlés Bán Antal úr, felügyelő bizottsági tag visszahívását elfogadta. 29/1995. sz. határozat A közgyűlés Rieger Vilmos úr, felügyelő bizottsági tag visszahívását elfogadta. 30/1995. sz. határozat A közgyűlés dr. Szmodics József úr, felügyelő bizottsági tag visszahívását elfogadta. 31/1995. sz. határozat A közgyűlés dr. Szabó Imre urat felügyelő bizottsági taggá megválasztotta. 32/1995. sz. határozat A közgyűlés dr. Richard Klein urat felügyelő bizottsági taggá megválasztotta. 33/1995. sz. határozat A közgyűlés Volker Bemstorf urat felügyelő bizottsági taggá megválasztotta. 34/1995. sz. határozat A közgyűlés dr. Ernst Hagenmeyer urat felügyelő bizottsági taggá megválasztotta. )