Elektromos Híradó, 1996 (51. évfolyam, 1-12. szám)

1996 / 1. szám

G ELEKTROMOS HÍRADÓ A rendkívüli közgyűlés határozatai A Budapesti Elektromos Művek Rt. 1995. december 12-én a Sportegyesület Népfürdő utcai nagytermében megtartott rend­kívüli közgyűlésén az alábbi hatá­rozatokat hozták: 16/1995. sz. határozat Az Alapító Okirat 36. pont 2. mon­data hatályon kívül helyezésre kerül. A 46. pont szövege az alábbiak szerint változik: "46. a vezérigazgató minden eset­ben tagja az igazgatóságnak. A vezérigazgatót a közgyűlés címzetten erre a tisztségre választja". A társaság vezérigazgatója: Dr. Bölcsök Dezső (lakcíme: 1026 Buda­pest, Garas u. 12.) A 47. pont szövege az alábbiak szerint változik: "47. A vezérigazgató munka­viszonyban áll a társasággal, a munkaszerződést vele az igazgatóság két tagja­dja alá." A 49. pont szövege az alábbiak szerint változik: "49. A vezérigazgató látja el az Alapító Okirat, a közgyűlési és igazgatósági határozatok, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján a részvénytársaság operatív vezetését." Az 50. pont szövege az alábbiak szerint változik: "50. A vezérigazgató az Alapító Okirat és a közgyűlés által adott fel­hatalmazás és a Szervezeti és Műkö­dési Szabályzat alapján a Társaság valamennyi alkalmazottja felett gyakorolja a munkáltatói jogokat." Az 51. pont első mondata az aláb­biak szerint változik: "A Felügy­elő Bizottság 6 (6) főből áll." Az 56. pont első mondata az aláb­biak szerint változik: "A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, ha azon a Felügyelő Bizottság tagjainak kétharmada jelen van." A 63. pontban "az elnök-vezér­igazgató" szövegrész helyébe "a vezérigazgató" kifejezés lép. 17/1995. sz. határozat A közgyűlés elfogadja az 1992. július 16-án hatályba lépett, ún. Alapszerződés megszüntetéséről ren­delkező szerződést az alábbi főbb tar­talommal: -Az Alapszerződés az összes, ab­ban résztvevő társaságra nézve 1995. december 31-i hatállyal megszűnik. - Az MVM Rt. és az egyes tár­saságok közötti kétoldalú szer­ződések, úgy mint a normatív kölcsönszerződések, a beruházási kölcsönszerződések, az IBRD, EIB, ÁFI hitelek továbbkölcsönzésével összefüggő szerződések, rövid le­járatú kölcsönszerződések érvé­nyességét az Alapszerződés meg­szűnése nem érinti.­­ Az MVM Rt. és az egyes tár­saságok közötti üzemviteli megál­lapodások 1995. december 31-ével megszűnnek.­­ Az MVM Rt. vállalja, hogy az egyes társaságokkal szerződést köt az 1995. december 31-én érvényben lé­vő kétoldalú rövid lejáratú kölcsön­szerződések hatályának 1996. már­cius 31-ig történő meghosszabbítá­sára azzal a feltétellel, hogy a felek a kölcsönszerződéseket megfelelő biz­tosítékokkal egészítik ki, amennyi­ben azok az alább felsorolt hitelbiz­tosítékokat nem tartalmazzák: áram­­szolgáltató társaságoknál az azonnali beszedési megbízás, míg erőművek­nél az azonnali beszedési megbízá­son felül árbevétel-engedményezés. A közgyűlés jóváhagyja a fentiek­ről rendelkező szerződés megkötését. 18/1995. sz. határozat A közgyűlés dr. Márkus István úr, igazgatósági tag visszahívását el­fogadta. 19/1995. sz. határozat A közgyűlés Tari Gábor úr, igazgatósági tag visszahívását el­fogadta. 20/1995. sz. határozat A közgyűlés Molnár József úr, igazgatósági tag visszahívását el­fogadta. 21/1995. sz. határozat A közgyűlés dr. Schneller István úr, igazgatósági tag lemondását el­fogadta. 22/1995. sz. határozat A közgyűlés dr. Márkus István urat igazgatósági taggá megvá­lasztotta. 23/1995. sz. határozat A közgyűlés Emmerich Endresz urat igazgatósági taggá megvá­lasztotta. 24/1995. sz. határozat A közgyűlés Jászay Tamás urat igazgatósági taggá megválasztotta. 25/1995. sz. határozat A közgyűlés dr. Joachim-Heinrich Stamer urat igazgatósági taggá megválasztotta. 26/1995. sz. határozat Az igazgatósági tagok vissza­hívásáról, megválasztásáról szóló közgyűlési határozatok (18- 25/1995.) azon a napon lépnek hatályba, amikor az ÁPV Rt. át­ruházza az R­WE Energie AG - Ener­gie Versorgung Schwaben AG kon­zorciumra a privatizáció során meg­hirdetett 2 803 523 db névre szóló törzsrészvényt, és az RWE Energie AG - Energie Versorgung Schwaben AG konzorcium a részvénykönyvbe bejegyzésre kerül. Ennek megtörténtéig a jelenlegi igazgatósági tagok megbízatása ma­rad érvényben. 27/1995. sz. határozat A közgyűlés dr. Börcsök Dezső urat megerősíti igazgatósági tag­ságában és vezérigazgatói tiszt­ségében. 28/1995. határozat A közgyűlés Bán Antal úr, fe­lügyelő bizottsági tag visszahívását elfogadta. 29/1995. sz. határozat A közgyűlés Rieger Vilmos úr, felügyelő bizottsági tag visszahívását elfogadta. 30/1995. sz. határozat A közgyűlés dr. Szmodics József úr, felügyelő bizottsági tag vissza­­hívását elfogadta. 31/1995. sz. határozat A közgyűlés dr. Szabó Imre urat felügyelő bizottsági taggá megvá­lasztotta. 32/1995. sz. határozat A közgyűlés dr. Richard Klein urat felügyelő bizottsági taggá meg­választotta. 33/1995. sz. határozat A közgyűlés Volker Bemstorf urat felügyelő bizottsági taggá megvá­lasztotta. 34/1995. sz. határozat A közgyűlés dr. Ernst Hagen­­meyer urat felügyelő bizottsági taggá megválasztotta. )

Next