Elektromos Híradó, 1995 (50. évfolyam, 1-12. szám)

1995 / 1. szám

, akik maguk közül elnököt válasz­tanak, aki az elnök-vezérigazgatói cím használatára jogosult. 11. A társaság elnök-vezérigazga­tója. Név: Lakcím: Személyi ig. szám: 12. Alapító okirat 47. pontja: Az elnök-vezérigazgató munkaviszony­­ban áll a társasággal, a munka­­szerződést vele az Igazgatóság erre kijelölt két tagja írja alá. 13. Alapító Okirat 49. pontja: Az elnök-vezérigazgató látja el az Alapító Okirat, a közgyűlési és igazgatósági határozatok, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján a részvénytársaság operatív vezetését. 14. Alapító Okirat 50. pontja: Az elnök-vezérigazgató az Alapító Okirat és a közgyűlés által adott felhatalmazás és a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a tár­saság valamennyi alkalmazottja felett gyakorolja a munkáltatói jo­gokat. 15. Alapító Okirat 51. pontja: A Felügyelő Bizottság 5 (öt) főből áll. Közülük 2 (kettő) tagot a közgyűlés által jóváhagyott választási sza­bályzat szerint a dolgozók saját maguk közül választanak. 16. Alapító Okirat 52. pontja: A Felügyelő Bizottság tagjai a követ­kezők: Név: Lakcím: Személyi ig. szám: A Felügyelő Bizottság tagjai­nak megbízatása 3 évre szól, a megbízatás lejárta után azonban újraválaszthatók. A Felügyelő Bi­zottság tagjai részt vesznek a részvénytársaság közgyűlésén, an­nak napirendjére indítványt te­hetnek. 17. Alapító Okirat 53. pont 1. bek.: A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Ennek ke­retében a vezető tisztségviselőktől és a társaság vezetőállású dol­gozóitól jelentést vagy felvilágo­sítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg azokat szakértővel megvizsgál­tathatja. 18. Alapító Okirat 59. pontja: A társaság könyvvizsgálója: Név: Könyvvizsgálói ig. száma: Lakcím: 19. Alapító Okirat 60. pont b/al­­pontja: A közgyűlés az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság felkérésére célvizsgálatot tart. 20. Alapító Okirat 61. pontja: A könyvvizsgálónak feladata teljesí­tése érdekében teljes iratbetekin­tési joga van, így betekinthet a társaság könyveibe, a vezető tiszt­ségviselőktől és a dolgozóktól felvilágosítást kérhet, megvizsgál­hatja a társaság pénztárát, szerződéseit és bankszámláját. Köteles részt venni a közgyűlésen és részt vehet az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság ülésein. 21. Alapító Okirat 61/A pontja: Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizott­ság tagjai a személyüket érintő összeférhetetlenségi okot - a szük­séges intézkedések megtétele végett - haladéktalanul kötelesek közölni az Igazgatóság elnökével. Ha az Igazgatóság, vagy a Felügyelő Bi­zottság tagját a közgyűlés alapos ok vagy valóságnak megfelelő indoklás nélkül hívja vissza, köteles a meg­bízatás még hátralévő idejére eső díj megfizetéséről is intézkedni. 22. Alapító Okirat 63. pontja: A cégjegyzés akként történik, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá az elnök-vezérigazgató önállóan, az Igazgatóság bármely két tagja együttesen, az Igazgatóság bármelyik tagja egy erre feljo­gosított társasági alkalmazottal együttesen, továbbá két, az Igaz­gatóság által erre feljogosított tár­sasági alkalmazott együtt írja alá nevét a hiteles cégaláírási nyilatko­zat szerint. 23. Alapító okirat 78. pontja: A társaság hirdetményeit a Népsza­badság napilapban teszi közzé. 15/1994. A közgyűlés 99,96 % igen, 0,04 % tartózkodó szavazattal Bán Antal urat a Felügyelő Bizottság­­­ává választotta 1995. január 1- i 1998. május 31-ig. 16/1994. A közgyűlés 99,96 % igen, 0,04 % tartózkodó szavazattal Rieger Vilmos urat a Felügyelő Bi­zottság tagjává választotta 1995. január 1-jétől 1998. május 31-ig. 17/1994. A közgyűlés 98,17 % igen, 1,83 % tartózkodó szavazattal dr. Szmodics József urat a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztotta 1998. május 31-ig. 18/1994. A közgyűlés 98,03 % igen, 1,97 % tartózkodó szavazattal kötelezi az Igazgatóságot, hogy 1995. január 1-jétől kezdődően a vezérigazgató munkaszerződését az ÁV Rt. 96/1994. sz. határozatában közzétett irányelvek betartásával módosítsa. 19/1994. A közgyűlés 99,77 % igen, 0,23 % tartózkodó szavazattal a cég könyvvizsgálójának megválasztja 1995. január 1-jétől az 1994-es üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig a Deloitte & Touche Kft-t. 20/1994. A közgyű­lés 99,80 % igen, 0,04 % nem, 0,16 % tartózkodó szavazattal a kompetenciaszabály­zatot 1994. december 6-tól hatályon kívül helyezi. 21/1994. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Felügyelő Bizottság munkavállalói tagjának megválasz­tására vonatkozó szabályzat mó­dosítását. ELEKTROMOS HÍRADÓ Az rt. igazgatóságának december 20-i határozatai 44/1994. Az igazgatóság az írásban előterjesz­tett ügyrendet az ülésen elhangzott módosításokkal elfogadja. 45/1994. Az igazgatóság az írásban előterjesz­tett kompetenciaszabályzatot az ülésen elhangzott módosításokkal elfogadja. 46/1994. Az ELMŰ-Szolg Kft. természetes személy tulajdonostársainak fel kell ajánlani vételre névértéken az ELMŰ Rt. üzletrészét azzal, hogy az eddig használt ELMŰ Rt. tu­lajdonú telephelyeket és eszközöket piaci áron bérbe vehetik. Tromos-D Kft. esetében a kft. munkavállalói megvehetik az ELMŰ Rt. üzletrészt névértéken, az eddig használt ELMŰ Rt. tulajdonú telephelyen és esz­közöket piaci áron bérbe vehetik. Észak-Bu­da Tervező Szerelő Szolgáltató Kft.-nél is felajánlható az ELMŰ Rt. üzletrésze a ter­mészetes személyeknek, ha azonban a tulajdonostársak nem kívánnak élni a vételi joggal, úgy a kft.-t fel kell számolni. A kft. ál­tal használt ELMŰ Rt. tulajdonú helyiség bérbeadására az ingatlan elidegenítése miatt nem kerülhet sor, de az eszközök piaci áron való bérbeadását az igazgatóság nem ki­fogásolja. Az igazgatóság jóváhagyólag tu­domásul vette az ABB Energia Kft. üzlet­részének eladását és az Elektro-Center Kft. felszámolását. Az El-Kéményszolg Kft. esetében a korábban jóváhagyott törzstőke­kivonás végrehajtása folyamatban van, ezt az igazgatóság jóváhagyólag tudomásul vette. Az Elste Kft. esetén az igazgatóság a korábbi igazgatósági határozat felülvizsgálata mellett döntött és e kft.-ből az ELMŰ Rt. érdekelt­ségét nem kívánja kivonni, így a korábbi határozat végrehajtását felfüggeszti. A még meglévő személyi összeférhetetlenség fel­számolására az igazgatóság 1995. március 31. utolsó dátumát fogadta el. Az El-Med és El- Royal Kft. esetében az igazgatóság a korábbi tőkekivonásra vonatkozó határozat végrehaj­tására haladékot ad azzal, hogy megítélése szerint mindkét kft. hosszú távon az ELMŰ érdekeinek megfelelően üzemeltethető. A centralizált gépjárműjavítás cégérdek, ezért a közgyűlés elé kell terjeszteni azt a határozati javaslatot, mely a korábbi közgyűlési döntés módosítását tartalmazza. A CK-Inkont Kft. esetében a menedzsmentnek fel kell tárnia az ELMŰ Rt. távlati területi igényeit, és ehhez igazítottan kell az igazgatóság felé új javasla­tot készíteni. Az El-Potör és El-Fiduc Kft.-k további sorsával kapcsolatos határozati javaslatot kell készíteni a közgyűlésnek, mely­ben rögzíteni kell a kialakult helyzetet, az esetleges döntési alternatívákat fel kell tárni és ez alapján a kft.-kel kapcsolatos döntést a közgyűlésre kell bízni. Az előterjesztésben nemcsak az eddig történt eseményeket kell pontosan rögzíteni, hanem a célok és azok megvalósításának lehetőségét is. Az ESMA és az SE Kft.-kel kapcsolatban a korábbi igazgatósági határozatot az igazgatóság hely­ben hagyta. 47/1994. Az igazga­tóság Molnár Józsefet jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadja.

Next