Elektromos Híradó, 1995 (50. évfolyam, 1-12. szám)
1995 / 1. szám
, akik maguk közül elnököt választanak, aki az elnök-vezérigazgatói cím használatára jogosult. 11. A társaság elnök-vezérigazgatója. Név: Lakcím: Személyi ig. szám: 12. Alapító okirat 47. pontja: Az elnök-vezérigazgató munkaviszonyban áll a társasággal, a munkaszerződést vele az Igazgatóság erre kijelölt két tagja írja alá. 13. Alapító Okirat 49. pontja: Az elnök-vezérigazgató látja el az Alapító Okirat, a közgyűlési és igazgatósági határozatok, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján a részvénytársaság operatív vezetését. 14. Alapító Okirat 50. pontja: Az elnök-vezérigazgató az Alapító Okirat és a közgyűlés által adott felhatalmazás és a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a társaság valamennyi alkalmazottja felett gyakorolja a munkáltatói jogokat. 15. Alapító Okirat 51. pontja: A Felügyelő Bizottság 5 (öt) főből áll. Közülük 2 (kettő) tagot a közgyűlés által jóváhagyott választási szabályzat szerint a dolgozók saját maguk közül választanak. 16. Alapító Okirat 52. pontja: A Felügyelő Bizottság tagjai a következők: Név: Lakcím: Személyi ig. szám: A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 3 évre szól, a megbízatás lejárta után azonban újraválaszthatók. A Felügyelő Bizottság tagjai részt vesznek a részvénytársaság közgyűlésén, annak napirendjére indítványt tehetnek. 17. Alapító Okirat 53. pont 1. bek.: A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a társaság vezetőállású dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérhet, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg azokat szakértővel megvizsgáltathatja. 18. Alapító Okirat 59. pontja: A társaság könyvvizsgálója: Név: Könyvvizsgálói ig. száma: Lakcím: 19. Alapító Okirat 60. pont b/alpontja: A közgyűlés az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság felkérésére célvizsgálatot tart. 20. Alapító Okirat 61. pontja: A könyvvizsgálónak feladata teljesítése érdekében teljes iratbetekintési joga van, így betekinthet a társaság könyveibe, a vezető tisztségviselőktől és a dolgozóktól felvilágosítást kérhet, megvizsgálhatja a társaság pénztárát, szerződéseit és bankszámláját. Köteles részt venni a közgyűlésen és részt vehet az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság ülésein. 21. Alapító Okirat 61/A pontja: Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai a személyüket érintő összeférhetetlenségi okot - a szükséges intézkedések megtétele végett - haladéktalanul kötelesek közölni az Igazgatóság elnökével. Ha az Igazgatóság, vagy a Felügyelő Bizottság tagját a közgyűlés alapos ok vagy valóságnak megfelelő indoklás nélkül hívja vissza, köteles a megbízatás még hátralévő idejére eső díj megfizetéséről is intézkedni. 22. Alapító Okirat 63. pontja: A cégjegyzés akként történik, hogy az előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégnév alá az elnök-vezérigazgató önállóan, az Igazgatóság bármely két tagja együttesen, az Igazgatóság bármelyik tagja egy erre feljogosított társasági alkalmazottal együttesen, továbbá két, az Igazgatóság által erre feljogosított társasági alkalmazott együtt írja alá nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozat szerint. 23. Alapító okirat 78. pontja: A társaság hirdetményeit a Népszabadság napilapban teszi közzé. 15/1994. A közgyűlés 99,96 % igen, 0,04 % tartózkodó szavazattal Bán Antal urat a Felügyelő Bizottságává választotta 1995. január 1- i 1998. május 31-ig. 16/1994. A közgyűlés 99,96 % igen, 0,04 % tartózkodó szavazattal Rieger Vilmos urat a Felügyelő Bizottság tagjává választotta 1995. január 1-jétől 1998. május 31-ig. 17/1994. A közgyűlés 98,17 % igen, 1,83 % tartózkodó szavazattal dr. Szmodics József urat a Felügyelő Bizottság tagjává megválasztotta 1998. május 31-ig. 18/1994. A közgyűlés 98,03 % igen, 1,97 % tartózkodó szavazattal kötelezi az Igazgatóságot, hogy 1995. január 1-jétől kezdődően a vezérigazgató munkaszerződését az ÁV Rt. 96/1994. sz. határozatában közzétett irányelvek betartásával módosítsa. 19/1994. A közgyűlés 99,77 % igen, 0,23 % tartózkodó szavazattal a cég könyvvizsgálójának megválasztja 1995. január 1-jétől az 1994-es üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig a Deloitte & Touche Kft-t. 20/1994. A közgyűlés 99,80 % igen, 0,04 % nem, 0,16 % tartózkodó szavazattal a kompetenciaszabályzatot 1994. december 6-tól hatályon kívül helyezi. 21/1994. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Felügyelő Bizottság munkavállalói tagjának megválasztására vonatkozó szabályzat módosítását. ELEKTROMOS HÍRADÓ Az rt. igazgatóságának december 20-i határozatai 44/1994. Az igazgatóság az írásban előterjesztett ügyrendet az ülésen elhangzott módosításokkal elfogadja. 45/1994. Az igazgatóság az írásban előterjesztett kompetenciaszabályzatot az ülésen elhangzott módosításokkal elfogadja. 46/1994. Az ELMŰ-Szolg Kft. természetes személy tulajdonostársainak fel kell ajánlani vételre névértéken az ELMŰ Rt. üzletrészét azzal, hogy az eddig használt ELMŰ Rt. tulajdonú telephelyeket és eszközöket piaci áron bérbe vehetik. Tromos-D Kft. esetében a kft. munkavállalói megvehetik az ELMŰ Rt. üzletrészt névértéken, az eddig használt ELMŰ Rt. tulajdonú telephelyen és eszközöket piaci áron bérbe vehetik. Észak-Buda Tervező Szerelő Szolgáltató Kft.-nél is felajánlható az ELMŰ Rt. üzletrésze a természetes személyeknek, ha azonban a tulajdonostársak nem kívánnak élni a vételi joggal, úgy a kft.-t fel kell számolni. A kft. által használt ELMŰ Rt. tulajdonú helyiség bérbeadására az ingatlan elidegenítése miatt nem kerülhet sor, de az eszközök piaci áron való bérbeadását az igazgatóság nem kifogásolja. Az igazgatóság jóváhagyólag tudomásul vette az ABB Energia Kft. üzletrészének eladását és az Elektro-Center Kft. felszámolását. Az El-Kéményszolg Kft. esetében a korábban jóváhagyott törzstőkekivonás végrehajtása folyamatban van, ezt az igazgatóság jóváhagyólag tudomásul vette. Az Elste Kft. esetén az igazgatóság a korábbi igazgatósági határozat felülvizsgálata mellett döntött és e kft.-ből az ELMŰ Rt. érdekeltségét nem kívánja kivonni, így a korábbi határozat végrehajtását felfüggeszti. A még meglévő személyi összeférhetetlenség felszámolására az igazgatóság 1995. március 31. utolsó dátumát fogadta el. Az El-Med és El- Royal Kft. esetében az igazgatóság a korábbi tőkekivonásra vonatkozó határozat végrehajtására haladékot ad azzal, hogy megítélése szerint mindkét kft. hosszú távon az ELMŰ érdekeinek megfelelően üzemeltethető. A centralizált gépjárműjavítás cégérdek, ezért a közgyűlés elé kell terjeszteni azt a határozati javaslatot, mely a korábbi közgyűlési döntés módosítását tartalmazza. A CK-Inkont Kft. esetében a menedzsmentnek fel kell tárnia az ELMŰ Rt. távlati területi igényeit, és ehhez igazítottan kell az igazgatóság felé új javaslatot készíteni. Az El-Potör és El-Fiduc Kft.-k további sorsával kapcsolatos határozati javaslatot kell készíteni a közgyűlésnek, melyben rögzíteni kell a kialakult helyzetet, az esetleges döntési alternatívákat fel kell tárni és ez alapján a kft.-kel kapcsolatos döntést a közgyűlésre kell bízni. Az előterjesztésben nemcsak az eddig történt eseményeket kell pontosan rögzíteni, hanem a célok és azok megvalósításának lehetőségét is. Az ESMA és az SE Kft.-kel kapcsolatban a korábbi igazgatósági határozatot az igazgatóság helyben hagyta. 47/1994. Az igazgatóság Molnár Józsefet jegyzőkönyv-hitelesítőnek elfogadja.