Elektromos Híradó, 1995 (50. évfolyam, 1-12. szám)
1995 / 1. szám
BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG * 1 / 1995. XLIX. ÉVF. Az ELMŰ Rt. közgyűlési határozatai Az ELMŰ Rt. 1994. december 6-án megtartott közgyűlésén az alábbi határozatokat hozták: 1/1994. A közgyűlés a meghirdetett napirendi pontok megtárgyalását egyhangúlag elfogadta. 2/1994. A közgyűlés 98,19 % igen és 1,81 % tartózkodással az első és második napirendi pont felcserélését elfogadta. 3/1994. A közgyűlés egyhangúlag tudomásul vette dr. Boczor István úr lemondását. 4/1994. A közgyűlés 98,01 % igen 0,10 % nem és 1,89 % tartózkodó szavazattal Baumann Pál úr igazgatósági tag visszahívását elfogadta. 5/1994. A közgyűlés 98,01 % igen 1,79 % nem, 0,20 % tartózkodó szavazattal Knizner István úr igazgatósági tag visszahívását elfogadta. 6/1994. A közgyűlés 98,01 % igen, 0,03 % nem, 1,96 % tartózkodó szavazattal dr. Béni János úr igazgatósági tag visszahívását elfogadta. 7/1994. A közgyűlés 98,02 % igen, 0,03 % nem, 1,95 % tartózkodó szavazattal dr. Székely Csaba úr igazgatósági tag visszahívását elfogadta. 8/1994. A közgyűlés 98,09 % igen, 1,91 % tartózkodó szavazattal dr. Börcsök Dezső urat 1995. január 1- jétől 1997. május 31-ig az igazgatóság tagjává megválasztotta. 9/1994. A közgyűlés 99,79 % igen, 0, 21 % tartózkodó szavazattal dr. Schneller István urat 1995. január 1- jétől 1997. május 31-ig az igazgatóság tagjává megválasztotta. 10/1994. A közgyűlés 98,09 % igen, 1.91 % tartózkodó szavazattal Ujfalusi László urat 1997. május 31-ig igazgatósági tagnak megválasztotta. 11/1994. A közgyűlés 98,09 % igen, 1.91 % tartózkodó szavazattal Molnár József urat 1997. május 31-ig igazgatósági tagnak megválasztotta. 12/1994. A közgyűlés 98,01 % igen 1.99 % tartózkodó szavazattal dr. Márkus István urat 1997. május 31- ig igazgatósági tagnak megválasztotta 13/1994. A közgyűlés 98,01 % igen 1.99 % tartózkodó szavazattal az MVM Rt. és AV Rt. képviselőjének javaslatát elfogadta, amely az Alapító Okirat 56. pont módosításának mellőzésére irányult. 14/1994. A közgyűlés 98,06 % igen, 1,94 % tartózkodó szavazattal elfogadta az Alapító Okirat alábbi módosítását: 1. Alapító Okirat 3. pontja: A társaság székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72-74. A társaság telephelyei: Észak-pesti Üzletigazgatóság 1044 Budapest, Megyeri út 118. Közép-pesti Üzletigazgatóság 1133 Budapest, Dráva u. 1-3. Dél-pesti Üzletigazgatóság 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3. Észak-budai üzletigazgatóság 1037 Budapest, Kunigunda u. 47/a. Dél-budai Üzletigazgatóság 1116 Budapest, Mezőkövesei u. 5-7. Főelosztóhálózati Üzemigazgatóság 1037 Budapest, Kunigunda u. Szaküzemi Üzletigazgatóság 1132 Budapest, Kresz Géza u. 3-5. 2. Az Alapító Okirat 4. pontja kiegészül a következő tevékenységgel: 3312 Mérőműszergyártás 3. Az Alapító Okirat 17/i és 17/j pontjai törlendők, egyben a 17/k pont 17/i-re módosul. 4. Alapító Okirat 19. pont 2. bekezdése: Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha azt az alaptőke legalább 1/10-ét képviselő részvényesek az Igazgatóságnál - a cél és az ok megjelölésével - írásban kérik. 5. A közgyűlés az Alapító Okiratot a következő 25/A ponttal egészíti ki: Ha a közgyűlés a napirendre tűzött témákat - bármely oknál fogva - nem tudja a közgyűlés napján befejezni, a közgyűlés - határozathozatallal - egy alkalommal legfeljebb 15 napra elnappolható. Az elnapolt közgyűlésatározatképességére az általános szabályok az irányadók. 6. Alapító Okirat 34. pontja: Az igazgatóság 5 (öt) tagból áll. 7. Alapító Okirat 35. pontja: Az igazgatóság a mindenkor érvényes közgyűlési határozat szerint a vezető tisztségviselők személyében bekövetkezett változásokat köteles az Alapító Okiraton átvezetni. Ez nem minősül Alapító Okirat módosításnak. 8. Alapító Okirat 36. pontja: Az Igazgatóság elnökét az Igazgatóság tagjai maguk közül választják. Az Igazgatóság elnöke egyben a részvénytársaság vezérigazgatója, aki az elnök-vezérigazgatói cím használatára jogosult. 9. Az Alapító Okirat 38/1 és 38/m alpontjai törlendők, egyben a 38/n pont 38/1-re, a 38/o pont 38/m-re módosul. 10. Alapító Okirat 46. pontja: A közgyűlés határozatával választja meg a társaság igazgatósági tagjait, s a Tartalomjegyzék Igazgatósági határozatok 2 - "Győzelemzés" 3-5 - A Felügyelőbizottság munkájáról 4 -Szakmai nap Észak-Pesten 5 - Akkreditálás, minőségbiztosítás, minőségtanúsítás 6 - Az üzemirányítási rendszer korszerűsítéséről 7 - Helyesen, jól "műszakiul" 8-9 - Személyi hírek 9 - "Bella Italia!" 10—11 - Az EAS számlázási rendszer 12 - Mikulás járt Észak-Budán 12 - Szabálytalan áramvételezés Dél-Budán 13 - Hibajavítás 13 - Sport 14-15 - Szépen, jól ma 16 - Köszönőlevél 16. Magyarul